Sanksi yang diusulkan terhadap mantan pemain sepak bola yang menjadi tersangka penyelundup bahan bakar internasional Darren Debono dan rekan-rekannya akan sangat menghambat kemampuan mereka untuk terus menyembunyikan uang mereka dari pihak berwenang, kata sumber.

Malta pekan lalu mengajukan sebutan untuk Debono dan rekan-rekannya, pedagang bahan bakar Gordon Debono dan Fahmi Bin Khalifa Libya, ke Dewan Keamanan PBB.

Pada hari Minggu, MaltaHari Ini melaporkan bahwa meskipun penunjukan yang diusulkan telah diajukan kepada anggota dewan lima hari sebelumnya, Rusia menunda masalah tersebut pada jam ke-11.

Sumber yang terlibat dalam penyelidikan dugaan penyelundupan bahan bakar antara Malta, Libya dan Italia, pada hari Selasa mengatakan Waktu Malta bahwa meskipun jaringan kriminal telah disebutkan dalam laporan internasional, sebagian besar aset mereka masih belum disita.

ketiga pria itu akan merasa hampir mustahil untuk mendapatkan kembali uang mereka, tidak peduli seberapa baik uang itu disembunyikan

Darren Debono terkena Sanksi Departemen Keuangan AS tahun lalu, dengan bisnis dan rekening bank terpengaruh.

Restorannya di sepanjang Pelabuhan Marsamxett Valletta, Scoglitti, juga masuk daftar hitam.

Sumber mengatakan bahwa sebagian besar kepemilikannya dan rekanannya tidak ada di pulau itu dan diyakini disembunyikan di surga pajak di luar UE.

Sanksi PBB berarti bahwa ketiga orang itu akan merasa hampir mustahil untuk mendapatkan kembali uang mereka, tidak peduli seberapa baik uang itu disembunyikan.

Darren Debono dan Gordon Debono keduanya ditangkap oleh polisi Italia pada 2017 tak lama setelah penangkapan Bin Khalifa oleh milisi Libya.

Malta pekan lalu mengajukan penunjukan untuk Darren Debono dan rekan-rekannya, pedagang bahan bakar Gordon Debono dan Libya Fahmi Bin Khalifa, ke Dewan Keamanan PBB.Malta pekan lalu mengajukan penunjukan untuk Darren Debono dan rekan-rekannya, pedagang bahan bakar Gordon Debono dan Libya Fahmi Bin Khalifa, ke Dewan Keamanan PBB.

Operasi penyelundupan bahan bakar jutaan

Operasi penyelundupan bahan bakar multi-juta akan melihat kapal Malta mengangkut bahan bakar Negara Libya keluar dari Afrika Utara dan ke pasar Eropa, dengan bantuan dokumen palsu dan kontak mafia.

Investigasi dua tahun oleh polisi Italia, dengan nama sandi Operation Dirty Oil, telah membuka tutup operasi tersebut setelah laporan Panel Pakar PBB tentang Libya merinci operasi geng kriminal tersebut.

Jaringan tersebut diyakini telah menyelundupkan lebih dari 80 juta kilo minyak gas dari Libya. Seorang rekan mafia Sisilia bernama Nicola Orazio Romeo juga disebutkan dalam dokumen yang diserahkan ke Dewan Keamanan PBB oleh Malta, namun, dia belum akan menghadapi sanksi.

Sumber mengatakan upaya sanksi Malta adalah "pengubah permainan". Malta telah menghadapi kritik karena membiarkan tersangka penyelundup lolos dari kegiatan kriminal dengan impunitas yang dirasakan, kata sumber tersebut.

“Jika kita mendapatkan sebutan ini, maka itu tidak hanya berarti bahwa jaringan kriminal ini tidak akan dapat memindahkan aset mereka, atau bahkan bepergian ke luar pulau, tetapi juga akan mengirimkan pesan bahwa Malta akhirnya melakukan sesuatu yang serius. kegiatan ini,” kata sumber tersebut.

Sumber yang sama juga menyayangkan bocornya hak veto Rusia kepada pers selama akhir pekan, mengatakan telah membiarkan kucing keluar dari kantong.

“Pemberitahuan seperti ini adalah hal yang ingin kami hindari di masa depan. Itu tidak hanya merusak pekerjaan kami – mempertaruhkan para penjahat yang menutupi jejak mereka – tetapi juga membuat yurisdiksi terlihat buruk, ”kata mereka.

Jurnalisme independen membutuhkan biaya. Dukung Times of Malta untuk harga kopi.

Dukung Kami